IQ / Blog
PÍXELES
Conocimiento para despixelar redes criminales y seguir el dinero sucio
Una serie de notas para comprender las redes criminales, fortalecer la inteligencia financiera y transformar el conocimiento en acciones efectivas contra el crimen financiero.
Los retos de la inteligencia financiera en Colombia: de la acumulación de datos a la generación de resultados efectivos
La reconstrucción de la UIAF es una prioridad urgente de seguridad nacional y debe ejecutarse sin interrumpir su deber inmediato de producir inteligencia financiera legítima, oportuna, segura y de alta calidad. No se trata de restaurar capacidades mínimas…
Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT: demostración de la capacidad estatal
La Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT constituye una prueba estratégica de la capacidad del Estado para proteger la integridad del sistema financiero y de la economía frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y…