Presentación Píxeles
Pixeles ALA/CFT/CFPADM reúne una serie de notas concebidas como una agenda de comprensión, reflexión y acción, con el fin de avanzar en el fortalecimiento y efectividad del sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM) en sus distintos componentes de prevención, detección, investigación y juzgamiento. Su punto de partida es que el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción, las economías ilícitas y las estructuras criminales no operan como hechos aislados: forman redes que combinan personas, empresas, contratos, territorios, activos, tecnologías, productos financieros, relaciones y flujos transnacionales, es decir, son fenómenos complejos, con incertidumbre, por lo cual hay que diseñar, desarrollar e implementar mecanismos e instrumentos que permitan su identificación, comprensión y la acción conjunta y óptima del Estado para lograr el determinismo, la anticipación y la acción que maximice la efectividad del sistema ALA/CFT/CFPADM para enfrentar con contundencia, con afectación estructural al crimen organizado para su desmantelamiento, de forma que se impida su reconfiguración, resiliencia y sostenibilidad.
La respuesta, por tanto, no puede ser lenta, sin conocimiento ni experiencia efectiva, tampoco limitarse a producir normas, acumular datos y reportes o contar actividades, eventos y certificaciones. Debe transformar información confiable, talento especializado, tecnología explicable y cooperación segura en prevención, inteligencia accionable, investigaciones sólidas, extinción de dominio, recuperación de activos, reducción verificable del riesgo, minimización de la incertidumbre, anticipación y desmantelamiento de organizaciones criminales.
Pixeles ofrece al alto gobierno y a los actores del sistema ALA/CFT/CFPADM y anticorrupción, sectores público y privado, financiero y no financiero, gremios, empresas y áreas de cumplimiento, un marco común para actuar con efectividad. Interpela a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Secretaría de Transparencia, la Contraloría General de la República (CGR), los organismos de inteligencia y las autoridades de policía y judiciales; y los demás organismos de seguridad. Propone una conversación técnica y la acción efectiva con articulación y cooperación con los organismos internacionales, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de América Latina y el Caribe y otras UIFs relevantes del mundo, y otros actores socios nacionales e internacionales, para enfrentar con la máxima efectividad a las redes de crimen organizado y terroristas, sus economías ilícitas, los flujos financieros ilícitos, el LA/FT/FPADM y la corrupción.
Los artículos recorren una cadena completa de efectividad: reconstrucción de la inteligencia financiera; arquitectura anticorrupción; preparación de Colombia para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y en paralelo fortalecimiento de capacidades de la UIAF y el sistema ALA/CFT/CFPADM; relación entre economías ilícitas, efectivo e inflación; contribución de la integridad financiera a la confianza, la inversión, el crecimiento, el empleo y el bienestar; ética pública y gestión presupuestaria; macrocriminalidad, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; tecnología, construcción y análisis de redes complejas, la importancia y aplicación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial bajo control humano; medición económica de resultados; y elaboración y aprovechamiento diferenciado de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo como elemento esencial de los sistemas ALA/CFT/CFPADM.
Apoyados en la trayectoria, experticia y pensamiento crítico, la tesis transversal de estos artículos es exigente: lograr máxima efectividad en un sistema que debe comprender sus riesgos, priorizar amenazas materiales, proteger derechos, evitar el de-risking indiscriminado, distinguir inteligencia de prueba y medir la producción, el uso y el impacto de los productos generados por el sistema ALA/CFT/CFPADM y anticorrupción en cada fase, prevención, detección, investigación y juzgamiento y, construir e implementar la función de producción óptima antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y anticorrupción para maximizar la efectividad.
El llamado final es a pasar de capacidades dispersas a una arquitectura y tecnología ALA/CFT/CFPADM y anticorrupción de país en su máximo potencial. Colombia puede convertir su experiencia institucional y su posición regional en liderazgo si alinea al Estado, la justicia, la supervisión, la inteligencia y el sector privado alrededor de resultados comunes y evidencia trazable. Esta colección no propone una solución única, ofrece un lenguaje compartido en un conjunto de artículos complementarios con mecanismos e instrumentos para despixelar redes criminales, proteger los recursos públicos y privados, fortalecer la confianza en los mercados y traducir integridad y seguridad en desarrollo sostenible y bienestar.