Líneas de trabajo
Cumplimiento efectivo de estándares GAFI
Convertimos la implementación de los estándares internacionales del GAFI en resultados efectivos. Desarrollamos Evaluaciones Nacionales y Sectoriales de Riesgo de LA/FT, identificamos brechas y vulnerabilidades y diseñamos estrategias nacionales y sectoriales para fortalecer los sistemas ALA/CFT. Acompañamos, además, a los países en su preparación y en todo el proceso de Evaluaciones Mutuas, con enfoque en efectividad.
Ver línea 02 Formación especializadaEntrenamiento para actuar
Fortalecemos las capacidades de quienes previenen, detectan, investigan y juzgan el lavado de activos, delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. Trabajamos con casos, tipologías, simulaciones y ejercicios prácticos que acercan el conocimiento a situaciones reales.
Ver línea 03 Compliance e integridadCompliance que funciona en la práctica
Ayudamos a las organizaciones a identificar y gestionar sus riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y otras amenazas a la integridad, el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios. Diseñamos y fortalecemos programas de cumplimiento basados en riesgo, con controles proporcionales, aplicables y alineados con la operación real del negocio. Realizamos simulacros de auditoría y visitas del supervisor.
Ver línea 04 Analítica e inteligencia de datosDatos conectados. Decisiones más inteligentes.
Transformamos datos dispersos en información útil para detectar riesgos, identificar patrones y tomar mejores decisiones. Desarrollamos soluciones analíticas para autoridades, instituciones públicas y áreas de cumplimiento que necesitan encontrar conexiones que el análisis tradicional no permite ver.
Ver líneaExperiencia regional, visión continental
Trabajamos en América Latina desarrollando proyectos y capacidades para la efectividad en prevención, detección e investigación del lavado de activos, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo y corrupción.
Nuestra experiencia se extiende a Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú, con la flexibilidad y el compromiso de apoyar a organizaciones públicas y privadas en cualquier país de la región.
Bolivia
Colombia
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Panamá
Perú
- Cobertura en toda América Latina
- Compromiso y flexibilidad en cada proyecto
- Expertos en prevención LA/FT
- Alianzas sólidas con el sector público y privado
Lo que publicamos, cuando hay algo que decir
Análisis breves sobre regulación, tipologías y decisiones de política pública en la región.
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Nuestro equipo analizará sus necesidades para identificar cómo podemos acompañarlo y construir una solución adaptada a su realidad.