Los procesos de extinción de dominio como mecanismos de lucha contra el lavado de activos
Frente al crimen organizado, y de cara a un combate efectivo, es necesario que los países logren la homogenización de sus sistemas (respetando la soberanía nacional), a fin de contemplar la posibilidad (legal) de confiscar y decomisar bienes que sean producto de actividades delictivas, pero también aquellos que sean usados para tales actividades.
Programas de cumplimiento en materia de competencia y la prevención de infracciones precedentes al lavado de activos
La competencia es el escenario en donde los agentes económicos tienen libertad para escoger cómo vender y cómo comprar sus productos y servicios (Procompetencia, 2021). Mediante la aplicación del derecho de la competencia se pretende defender la competencia de conductas anticompetetitivas.