El rol de los sistemas antilavado de activos y anticorrupción para el crecimiento y el bienestar. Parte II: El sistema antilavado como determinante del crecimiento y el bienestar
Al tener un sistema ALA/CFT/CFPADM robusto que sea dinamizador y determinante del aumento de la tasa de interceptación, mejora la protección de la economía, del sector financiero, del sector real y del sector público, frente a actos y actores ilícitos y a la penetración de los dineros de origen ilícito, lo que al final contribuye a mejorar la seguridad, limitando la capacidad y el poder de afectación de la criminalidad. Estas condiciones, a su vez, contribuyen a mejorar la reputación de los negocios y a lograr escenarios óptimos para la inversión, la productividad, competitividad, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.
El rol de los sistemas antilavado de activos y anticorrupción para el crecimiento y el bienestar. Parte I: Consideraciones generales sobre su evolución
Muchos sistemas antilavado transitan por el camino correcto, pero no a la velocidad requerida y no se avanza de forma ideal en los mecanismos e instrumentos antilavado más efectivos, normatividad actualizada, clara y unificada, de fácil consulta y aplicación, plenamente implementada, más y mejor capital tecnológico y capital humano y en encontrar la función de producción antilavado óptima, que maximice la efectividad.
Los fundamentales contra la corrupción
Detección, captura, sentencia y extinción de domino son las variables fundamentales que, en un árbol de decisión, llevan a que el agente económico racional, el individuo, decida quedarse en la economía lícita y, por tanto, no participar en la economía ilícita. Los fundamentales contra la corrupción existen y sabemos cómo potenciarlos.
Amenaza, uso de tecnología y efectividad antilavado
Conocimiento, desarrollo tecnológico, cooperación y anticipación son claves para jugar con las fichas blancas y ganar la partida contra la criminalidad y el lavado de activos.