15 consejos para oficiales de cumplimiento
Identificar patrones de comportamiento de los lavadores de activos, usar herramientas tecnológicas gratuitas para procesar la información del área de cumplimiento, utilizar la analítica de datos para establecer modus operandi y generar informes que aporten valor a otras áreas, son algunos de los consejos para los oficiales y profesionales de compliance en Latinoamérica.
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos cuatro años de gestión.