Empezó como asistente de investigación y ahora enseña a combatir el lavado de activos en Colombia y la región
Durante los últimos cinco meses, el exdirector de la UIAF, Javier Gutiérrez, se ha dedicado a entrenar a empresas públicas y privadas en Colombia y la región para enfrentar los desafíos del lavado de activos, práctica que cambia de estrategias constantemente.
La sostenibilidad del sistema antilavado efectivo es una necesidad y un deber
La senda evolutiva del sistema antilavado de Colombia ha sido magnífica gracias a la capacidad técnica del equipo humano que ha impulsado un sin número de iniciativas tecnológicas, regulatorias y de fortalecimiento del conocimiento.
Hacia la inclusión financiera y la bancarización sectorial
Es obligatorio, para el crecimiento, el empleo y el bienestar, ayudar a todas las economías estigmatizadas o con dificultades de acceso al sistema financiero.
Fortalecimiento de las capacidades de la inteligencia financiera en Colombia
El derrotero de la Inteligencia Financiera es desmantelar las estructuras criminales. En ello, no hay que perder de vista el fortalecimiento de las capacidades instaladas que llevan a la función óptima de producción.