¿Quiénes somos?
Somos un equipo multidisciplinario, transformador y disruptivo, que acumula más de 35 años de conocimiento y experiencia práctica en la implementación efectiva de instrumentos y mecanismos ALA/CFT y anticorrupción
IQ Integrity AML es una empresa de soluciones integrales antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la corrupción, orientada al diseño e implementación de mecanismos e instrumentos creados para proteger a los países, sectores económicos, entidades públicas y empresas privadas del riesgo que generan los dineros y actores ilícitos.
IQ también apoya a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la elaboración de diagnósticos, planes de acción y acompañamiento para el fortalecimiento en los procesos de prevención y detección del lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Propósito superior
Nuestro objetivo es crear ecosistemas nacionales e internacionales de integridad antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la corrupción desde la innovación y las transformaciones como centro de nuestra oferta de valor para el crecimiento de todos los sectores económicos y el bienestar de las sociedades.
Buscamos resolver los problemas más complejos de los sistemas antilavado del mundo, anticipándonos a los desafíos y evitando lo aparentemente inevitable.
¿Por qué trabajar con IQ?
Su país, su entidad, su empresa, su sector, su gremio y su organización enfrentan amenazas internas y externas, vulnerabilidades y riesgos legales y reputacionales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y soborno transnacional, que pueden afectar la confianza, inclusión financiera, inversión, crecimiento y sostenibilidad de economías tradicionales y novedosas.
Para minimizar estos riesgos, ofrecemos un modelo único con soluciones innovadoras y transformadoras ajustadas a cada una de las necesidades particulares.
Nuestro conocimiento trabajando con organismos nacionales y globales con aplicación óptima de estándares internacionales, es lo que nos distingue.