Nuestro equipo multidisciplinario
Más de 40 años de experiencia acumulada
Somos un equipo multidisciplinario, transformador y disruptivo, que acumula 40 años de conocimiento y experiencia práctica en la implementación efectiva de instrumentos y mecanismos ALA/CFT y anticorrupción.
Javier Gutiérrez López
Chief Executive Officer - CEO
Economista de la Universidad Nacional, magister en Ciencias Económicas de la misma universidad y realizó cursos de doctorado en Economía Cuantitativa en la Universidad Complutense de Madrid.
Consultor experto en el diseño e implementación de instrumentos y mecanismos novedosos para generar ecosistemas nacionales e internacionales de integridad antilavado de activos y anticorrupción efectivos.
Durante cuatro años se desempeñó como Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, obteniendo resultados record (operativos y estratégicos) para la entidad y para el sistema antilavado de Colombia. Anteriormente, durante seis años lideró la Subdirección de Análisis de Operaciones y la Subdirección de Análisis Estratégico de la Unidad.
Javier Gutiérrez también se desempeñó como Director de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá; Director de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Asesor del Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Jefe de Medición y Proyecciones Macroeconómicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y Asesor para la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol.
Andrés Rodríguez Alvarez
Chief Operating Officer - COO
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con Especializaciones en Derecho del Mercado de Capitales (Financiero y Bursátil) de la Universidad Javeriana y en Derecho Comercial y Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario. Es experto en políticas públicas y estándares internacionales en materia de prevención y detección de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Corrupción.
Se ha desempeñado como asesor Temático en Prevención y Lucha Contra el Terrorismo en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur.
Fue Asesor de la Dirección General de la UIAF durante 13 años, en donde coordinó la Evaluación al sistema antilavado de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT (2016 a 2018).
Ha sido docente en asuntos de Derecho Económico y Financiero en Pregrado y Postgrado de la Universidad Externado de Colombia en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y fue Profesor en la Maestría en Derecho Bancario y Bursátil de la misma Universidad.
Es Evaluador Internacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), certificado por el GAFILAT y Evaluador Anticorrupción, listado por Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena – Austria.
Como Experto Gubernamental conformó la delegación internacional que evaluó a las Naciones de Paraguay (2014) y Haití (2015) en el marco del mecanismo de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). Además, fue designado en el año 2015 por la República de Colombia como integrante del equipo internacional que realizó la Evaluación Mutua de la República de Honduras en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
Sergio Quiceno Carmona
Chief Financial Officer - CFO
MBA y Administrador de empresas, con experiencia superior a 30 años en el mundo corporativo y una sólida trayectoria en funciones administrativas, financieras y de dirección general en el sector bancario, educativo, turismo y de tecnología en Colombia.
Es experto en planeación estratégica, finanzas corporativas, negociación, valoraciones, controlling, banca de inversión e inteligencia competitiva.
Empresario reconocido por su liderazgo transformacional, su pensamiento innovador y adaptativo en la generación de valor en las organizaciones, sostenibilidad empresarial y orientación hacia el crecimiento corporativo.
En el 2011 decidió iniciar su vida emprendedora y fundó Coreway Latam, una FinTech-RegTech (Tecnología Reguladora) enfocada en brindar herramientas tecnológicas en gestión de procesos para evitar riesgos empresariales. Coreway fue seleccionada como una de las 100 mejores startups en el Open Innovation Summit.
Ha sido el creador de BeProX, un software pionero y patentado para la gestión de procesos en gobierno, riesgo y cumplimiento, certificado como Microsoft Partner.
Miembro de juntas directivas en el campo de la publicidad, tecnología, banca, marketing y educación; su participación lo ha consolidado como un estratega y catalizador empresarial destacado. Conferencista invitado en áreas como: cadena de valor, compliance y emprendimiento.
Equipo técnico, respaldo técnico
IQ+ Integrity AML cuenta con un equipo técnico asociado para dar respaldo del más alto nivel a los trabajos que realizamos para nuestros clientes.
Perfiles en Analítica de datos
Contamos con doctorados en física con amplia experiencia en el área de sistemas complejos y analítica de datos, modelamiento y análisis de redes complejas, modelos supervisados y no supervisados, así como modelos computacionales basados en agentes, econofísica, redes complejas, procesos estocásticos, teoría de juegos y sistemas fuera del equilibrio.
Perfil de análisis estratégico, segmentación y análisis de riesgo LA/FT
Nuestros profesionales cuentan con maestrías en Gestión Integral de Riesgos, Inteligencia Estratégica y Big Data, Business Intelligence, y más de 20 años de experiencia en segmentación e identificación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Perfil en régimen anticorrupción, ética empresarial y soborno transnacional
Contamos con perfiles especializados para el diseño de estrategias en prevención de la corrupción, soborno transnacional y adopción de programas de cumplimiento, así como, en el apoyo a los países para una adecuada implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE.
Perfiles para la asesoría en comunicación estratégica
IQ+ pone a su disposición profesionales con 20 años de experiencia en comunicación estratégica para optimizar la información de las Unidades de Inteligencia Financiera y organizaciones privadas con el propósito de fortalecer la prevención del LA/FT y la corrupción a partir de la difusión efectiva de productos encaminados a mejorar el conocimiento de todos los actores del sistema antilavado y la reputación de su UIF o empresa
Perfil de inteligencia estratégica, económica y financiera
Contamos con perfiles especializados con más de 15 años de experiencia en el sector Seguridad, Defensa e Inteligencia, análisis de inteligencia, asuntos político-estratégicos, ciberseguridad, ciberdefensa, economía de la defensa, recolección y análisis de información para la generación de inteligencia estratégica y prospectiva y la toma de decisiones.