Clientes
Trabajamos para que nuestros clientes tengan la mejor reputación, inclusión financiera y crecimiento
Unidades de Inteligencia Financiera - UIF
- Evaluaciones de riesgo de LA/FT/FP nacionales, sectoriales y empresariales
- Políticas públicas ALA/CFT/CFPADM consistentes y efectivas
- Taller reportes de operaciones inusuales y sospechosas T-ROS
- IQ Training
- Diseño de mecanismos efectivos de coordinación y cooperación
- Asesoría y acompañamiento para el cumplimiento efectivo de los estándares del GAFI y la normatividad internacional ALA/CFT
- Sistema informático de clasificación de ROS – SICROS para las UIF
- Tecnología, analítica e inteligencia
- Posicionamiento estratégico AML
Sistemas antilavado del mundo
- Evaluaciones de riesgo de LA/FT/FP nacionales, sectoriales y empresariales
- Políticas públicas ALA/CFT/CFPADM consistentes y efectivas
- Los determinantes fundamentales de la efectividad de IQ
- IQ Training
- Tecnología, analítica y análisis estratégico
- Asesoría y acompañamiento para el cumplimiento efectivo de los estándares del GAFI y la normatividad internacional ALA/CFT
- Posicionamiento estratégico AML
Gremios y empresas
- Debida Diligencia Rápida y Reforzada – D2R2
- Cobertura Anticipada de Riesgos Diferida – CARD LAFT
- IQ Training
- Indicadores de efectividad del ROS al interior de las áreas de cumplimiento
- Análisis del contexto externo
- Inclusión financiera para el sector real
- Encuestas de percepción ALA/CFT
- Modelo para la creación de unidades de inteligencia financiera en el área de cumplimiento: ciclo de inteligencia
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial
- Posicionamiento estratégico AML
Entidades públicas
- Debida Diligencia Rápida y Reforzada – D2R2
- Modelo de análisis para la focalización, priorización, verificación y revisión del cumplimiento ALA/CFT para supervisores
- Programas de Transparencia y Ética Pública
- IQ Training
- Los determinantes fundamentales de la efectividad de IQ
- Posicionamiento estratégico AML