15 consejos para oficiales de cumplimiento
Identificar patrones de comportamiento de los lavadores de activos, usar herramientas tecnológicas gratuitas para procesar la información del área de cumplimiento, utilizar la analítica de datos para establecer modus operandi y generar informes que aporten valor a otras áreas, son algunos de los consejos para los oficiales y profesionales de compliance en Latinoamérica.
Pilas sectores económicos
Hoy más que nunca en la historia de Colombia el sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, debe prepararse y fortalecerse.
Empezó como asistente de investigación y ahora enseña a combatir el lavado de activos en Colombia y la región
Durante los últimos cinco meses, el exdirector de la UIAF, Javier Gutiérrez, se ha dedicado a entrenar a empresas públicas y privadas en Colombia y la región para enfrentar los desafíos del lavado de activos, práctica que cambia de estrategias constantemente.
La sostenibilidad del sistema antilavado efectivo es una necesidad y un deber
La senda evolutiva del sistema antilavado de Colombia ha sido magnífica gracias a la capacidad técnica del equipo humano que ha impulsado un sin número de iniciativas tecnológicas, regulatorias y de fortalecimiento del conocimiento.
Lavado de activos: el poder económico criminal
El dinero ilícito sin lavar es como tener billetes del Monopolio, solo sirven para ser usados en el juego, en este caso, en el juego criminal.
Hacia la inclusión financiera y la bancarización sectorial
Es obligatorio, para el crecimiento, el empleo y el bienestar, ayudar a todas las economías estigmatizadas o con dificultades de acceso al sistema financiero.
Fortalecimiento de las capacidades de la inteligencia financiera en Colombia
El derrotero de la Inteligencia Financiera es desmantelar las estructuras criminales. En ello, no hay que perder de vista el fortalecimiento de las capacidades instaladas que llevan a la función óptima de producción.
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos cuatro años de gestión.
Las alertas por posible lavado de activos con cripto en Colombia
Por primera vez, el director de la UIAF, Javier Gutiérrez, el zar antilavado, habla con un medio. Más allá de activos virtuales, detectó $50 billones en posibles operaciones sospechosas de lavado en 4 años en la economía.