Programas de cumplimiento en materia de competencia y la prevención de infracciones precedentes al lavado de activos
La competencia es el escenario en donde los agentes económicos tienen libertad para escoger cómo vender y cómo comprar sus productos y servicios (Procompetencia, 2021). Mediante la aplicación del derecho de la competencia se pretende defender la competencia de conductas anticompetetitivas.
Hacia la inclusión financiera y la bancarización sectorial
Es obligatorio, para el crecimiento, el empleo y el bienestar, ayudar a todas las economías estigmatizadas o con dificultades de acceso al sistema financiero.
Fortalecimiento de las capacidades de la inteligencia financiera en Colombia
El derrotero de la Inteligencia Financiera es desmantelar las estructuras criminales. En ello, no hay que perder de vista el fortalecimiento de las capacidades instaladas que llevan a la función óptima de producción.