Capacitaciones
IQ+ Integrity AML lo invita a finalizar el 2022 con un
Entrenamiento de alto nivel antilavado
- 7 de diciembre
- 8:00 a. m - 1:00 p. m.
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Auditorio oficinas IQ+ Integrity AML
Av 9 # 127C – 60. Bogotá D.C.
Dirigido a:
Todos los actores del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Agenda
- Riesgo del entorno y contexto: características de la amenaza y los retos del sector privado dentro del sistema ALA/CFT.
- Oportunidades y desafíos de la tecnología en la prevención del lavado de activos.
- Cómo realizar una Evaluación Sectorial de Riesgo ALA/CFT.
- Entérese qué son las armas de destrucción masiva y en qué consiste la lucha global contra el financiamiento de su proliferación en el contexto GAFI y ONU.
Actualice sus conocimientos con algunos de los mejores expertos del país y la región. Lo invitamos a hacer parte del nuevo ecosistema de integridad ALA/CFT.
Javier Gutiérrez
Exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia. Experto en la implementación de instrumentos y mecanismos efectivos antilavado.
Andrés Rodríguez
Evaluador internacional ALA/CFT certificado por GAFILAT. Experto en análisis de terrorismo internacional.
Jorge Lozano
Experto en Analítica Estratégica de Datos. Estratega para la implementación de sistemas de información estadísticos y Big Data.
Sergio Quiceno
Experto en planeación estratégica y creación de software para la gestión de procesos en gobierno, riesgo y cumplimiento.
¡Cupos limitados!
- ¡Se expide certificación de asistencia!
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Inversión: $500.000, IVA incluido.
Cuenta de Ahorros Bancolombia 202-000020-23