La mejor tecnología, analítica e inteligencia de datos
Nuestra experiencia en el procesamiento y análisis de miles de millones de registros nos permite ofrecer un amplio portafolio de soluciones tecnológicas y de analítica para producir la mejor información desde la inteligencia de datos.
Diseño, desarrollo e implementación de modelos de analítica para los análisis y la toma de decisiones
A partir de la experiencia en el análisis de más de 17 mil millones de registros, IQ diseña y desarrolla modelos de analítica para apoyar el análisis, la generación de conocimiento y la toma de decisiones. Estos modelos, desarrollados por un equipo de físicos, expertos en analítica, son fundamentales para optimizar la producción de inteligencia, la prevención y detección.
Sistema de Análisis Antilavado Macrosectorial - SAM
Sistema de consulta que compila y analiza indicadores macrosectoriales para generar señales de alerta de lavado de activos a partir de variables e indicadores económicos y sociales. El objetivo es enfocar las estrategias de Debida Diligencia a partir del análisis y la identificación de comportamientos atípicos y detección de inusualidades y señales de alerta a nivel sectorial y regional.
Solución Integral de clasificación del ROS – SICROS para las UIF
Diseñamos e implementamos sistemas informáticos de ponderación y clasificación del ROS a partir de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y analítica de datos para facilitar la clasificación y el análisis de los reportes enviados a las Unidades de Inteligencia Financiera.
Debida Diligencia Rápida y Reforzada - D2R2
IQ ofrece un modelo analítico único, con Enfoque Basado en Riesgo – EBR, que automatiza la Debida Diligencia de personas naturales y jurídicas desde la inteligencia artificial, la analítica de datos y análisis de calidad. El modelo arroja los riesgos asociados a los posibles clientes, incluyendo redes y señales de alerta.
Sistemas de información e indicadores sobre efectividad
En cumplimiento de la Recomendación 33 del GAFI, diseñamos e implementamos sistemas de información e indicadores sobre efectividad antilavado y anticorrupción robustos y completos.
Indicadores para evaluar la calidad y efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS
Basados en modelos innovadores de analítica de datos, IQ ha creado indicadores del ROS para las empresas con el objetivo de verificar la completitud, calidad y efectividad de la información reportada. Este instrumento es de suma importancia para los sujetos obligados a reportar ya que permite evaluar la calidad de la información antes de su envío a las autoridades competentes.