Ética y compliance
Apoyamos al sector público y privado en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración, gestión integral y prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción. Además, desarrollamos auditorias y pruebas de estrés que miden la efectividad de dichos sistemas.
Sistemas de administración, gestión integral y prevención de riesgos
Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración, gestión integral y prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción. Proceso iterativo en siete módulos que garantiza el cumplimiento técnico y la efectividad.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial y Ética Pública
Apoyamos a las empresas en la elaboración del Programa de Transparencia y Ética Empresarial según las exigencias de la Superintendencia de Sociedades. Asimismo, acompañamos a las entidades públicas en la implementación del Programas de Transparencia y Ética Pública en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022 y de los estándares internacionales del GAFI.
Auditorías y pruebas de estrés a los sistemas de administración y gestión de riesgos
IQ ha creado un modelo único y efectivo para el desarrollo de auditorías y pruebas de estrés que someten la gestión de riesgos a escenarios simulados de materialización de operaciones de lavado de activos, delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo, a través de casos de uso y pruebas ácidas.
Plan anual de capacitación para las áreas de cumplimiento
Aborda todos los aspectos necesarios para fortalecer las competencias de los oficiales de cumplimiento en prevención, detección, reporte y denuncia del lavado de activos y la corrupción.