Servicios

Contamos con la experticia y el conocimiento técnico innovador que nos permite actuar como consultores internacionales para países, organismos multilaterales, agencias de cooperación, grupos regionales, oficinas gubernamentales, conglomerados económicos, empresas multinacionales, entidades financieras, empresas del sector real y cualquier actor nacional e internacional que requiera servicios especializados en materia de prevención, detección y lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.

Ámbito nacional e internacional

Portafolio de servicios

Cumplimiento efectivo de estándares GAFI

Cumplimiento efectivo de estándares GAFI

Diseñamos e implementamos mecanismos e instrumentos para el cumplimiento efectivo de las 40 Recomendaciones del GAFI y para potenciar la efectividad de los sistemas antilavado del mundo. Además, asesoramos a países y sectores en los procesos técnicos y políticos de las Evaluaciones Mutuas.

Capacitaciones y entrenamientos en inteligencia económica y ALA/CFT

Capacitaciones y entrenamientos en inteligencia económica y ALA/CFT

Desarrollamos estrategias innovadoras de capacitación, presenciales y virtuales, para fortalecer el conocimiento de todos los actores de los sistemas antilavado. El capital humano es la base de la efectividad.

Inteligencia empresarial estratégica y políticas públicas

Ética y compliance

Apoyamos al sector público y privado en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración, gestión integral y prevención de riesgos de lavado de activos y corrupción. Además, desarrollamos auditorias y pruebas de estrés que miden la efectividad de dichos sistemas.

Fortalecimiento global de las FIU

Comunicación estratégica antilavado y anticorrupción

Diseñamos estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la reputación antilavado y anticorrupción. Además, desarrollamos planes específicos para el manejo de crisis por la materialización de riesgos de LA/FT y corrupción. Nuestro objetivo es lograr la mejor imagen de integridad de nuestros clientes en el escenario nacional e internacional.
Sistemas tecnológicos estadístico

La mejor tecnología, analítica e inteligencia de datos

Nuestra experiencia en el procesamiento y análisis de miles de millones de registros nos permite ofrecer un amplio portafolio de soluciones tecnológicas y de analítica para producir la mejor información desde la inteligencia de datos.
Asistencia Técnica

Asistencia técnica antilavado y anticorrupción

Trabajamos en el diseño y gestión de protocolos para la integridad y la efectividad antilavado y anticorrupción, consultoría técnica y jurídica para el desarrollo de conceptos, así como peritajes financieros especializados para litigios estratégicos en derecho penal económico y de las empresas.