Asistencia técnica para la identificación de Flujos Financieros Ilícitos
Nuestra experiencia en el procesamiento y análisis de miles de millones de registros nos permite ofrecer un amplio portafolio de soluciones tecnológicas y de analítica para producir la mejor información desde la inteligencia de datos.
Apoyo tecnológico en toda la cadena de persecución del delito para la identificación de Flujos Financieros Ilícitos (FFI)
Apoyamos a los supervisores en el fortalecimiento de sus actividades de identificación de tipologías de FFI. Prestamos asesoría a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en el desarrollo de diagnósticos y análisis estratégicos de los FFI. En la etapa de investigación, asesoramos a las autoridades judiciales de investigación en toda la etapa probatoria de los FFI. Diseño, implementación y capacitación de las medidas y herramientas tecnológicas relacionadas con la identificación de los beneficiarios finales y el monitoreo de las listas vinculantes y restrictivas.
Indicadores para evaluar la calidad y efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS.
Basados en modelos innovadores de analítica de datos, IQ ha creado indicadores del ROS para las empresas con el objetivo de verificar la completitud, calidad y efectividad de la información reportada. Este instrumento es de suma importancia para los sujetos obligados a reportar ya que permite evaluar la calidad de la información antes de su envío a las autoridades competentes.
Solución Integral de clasificación del ROS – SICROS para las UIF
Diseñamos e implementamos sistemas informáticos de ponderación y clasificación del ROS a partir de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y analítica de datos para facilitar la clasificación y el análisis de los reportes enviados a las Unidades de Inteligencia Financiera.
Debida Diligencia Rápida y Reforzada - D2R2
IQ ofrece un modelo analítico único, con Enfoque Basado en Riesgo – EBR, que automatiza la Debida Diligencia de personas naturales y jurídicas desde la inteligencia artificial, la analítica de datos y análisis de calidad. El modelo arroja los riesgos asociados a los posibles clientes, incluyendo redes y señales de alerta.
Sistemas de información e indicadores sobre efectividad
En cumplimiento de la Recomendación 33 del GAFI, diseñamos e implementamos sistemas de información e indicadores sobre efectividad antilavado y anticorrupción robustos y completos.
Sistema de consulta y análisis macrosectorial
Sistema de consulta que compila y analiza indicadores macrosectoriales para generar análisis de variables e indicadores económicas y sociales. El objetivo es enfocar las estrategias de Debida Diligencia a partir del análisis y la identificación de comportamientos atípicos y detección de inusualidades, a nivel sectorial y regional.